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2025年6月，BVI被FATF列入"灰名单"（加强监测名单），截至2026年6月FATF全体会议，BVI仍在名单中。灰名单不等于制裁，但已实际影响银行开户审查尺度。本文详解FATF灰名单真实含义、对BVI公司银行业务的实际影响，以及2026年同步生效的AMLive反洗钱申报门户、Economic Substance申报系统迁移VIRRGIN等三项新规。
BVI公司从2023财年起通常需要向注册代理提交Annual Financial Return，相关实体还需进行Economic Substance reporting。本文原创解释年度财务回报、9个月期限、豁免、经济实质、注册代理报送、罚款、strike off和Good Standing影响。
马绍尔群岛非居民公司在RMI层面可享有法定税务豁免，但这不等于全球零税。本文原创解释RMI税务豁免、股东所在地纳税、实际管理地、CRS自动信息交换、经济实质ESR年度报告和中国用户常见误区。