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2025年6月，BVI被FATF列入"灰名单"（加强监测名单），截至2026年6月FATF全体会议，BVI仍在名单中。灰名单不等于制裁，但已实际影响银行开户审查尺度。本文详解FATF灰名单真实含义、对BVI公司银行业务的实际影响，以及2026年同步生效的AMLive反洗钱申报门户、Economic Substance申报系统迁移VIRRGIN等三项新规。
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2025年6月，BVI被FATF列入"灰名单"（加强监测名单），截至2026年6月FATF全体会议，BVI仍在名单中。灰名单不等于制裁，但已实际影响银行开户审查尺度。本文详解FATF灰名单真实含义、对BVI公司银行业务的实际影响，以及2026年同步生效的AMLive反洗钱申报门户、Economic Substance申报系统迁移VIRRGIN等三项新规。