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英国从事特定受监管活动的公司须在相应监管机构注册并履行反洗钱(AML)义务,包括进行客户尽职调查(KYC/CDD)、保存记录、培训员工和申报可疑交易。本文详解2026年英国AML监管框架、须注册的行业类型(会计师/房产中介/加密货币/法律)、客户尽职调查三个层次,以及违规的罚款和刑事后果。
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英国从事特定受监管活动的公司须在相应监管机构注册并履行反洗钱(AML)义务,包括进行客户尽职调查(KYC/CDD)、保存记录、培训员工和申报可疑交易。本文详解2026年英国AML监管框架、须注册的行业类型(会计师/房产中介/加密货币/法律)、客户尽职调查三个层次,以及违规的罚款和刑事后果。